SARLAFT | Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
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Riesgos y Continuidad del Negocio

Somos un grupo empresarial con múltiples servicios enfocados en la gestión integral de riesgos. Ofrecemos soluciones transformadoras, con tecnología e innovación. 

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SARLAFT

Seguridad físicaSistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Le proporcionamos los mecanismos, herramientas, metodologías y recursos humanos para implementar SARLAFT en su organización, de forma efectiva, eficiente y práctica.
 

Caracteristicas

  • Alertas para la presentación de informes ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)
  • Aplicativo tecnológico en ambiente Web (ADMIRA® - SARLAFT) 
  • Servicio que se ajusta a las necesidades específicas de la operación del cliente. 

 

 

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Beneficios

beneficio 1 sarlaft

Evita sanciones y multas por incumplimiento de normatividad vigente

beneficio 2 sarlaft

Blinda la organización ante riesgos de LA/FT

 

beneficio 3 sarlaft

Cuenta con mecanismos de identificación en tiempo real de operaciones inusuales y sospechosas.

beneficio 4 sarlaft

Proporciona mecanismos de señales de alerta y de prevención de riesgos.

beneficio 5 sarlaft

Dispone de un mecanismo tecnológico para validación de listas restrictivas a nivel internacional.

beneficio 6 sarlaft

Protege la organización ante relaciones comerciales que puedan afectar su buen nombre en mercados nacionales e internacionales.

beneficio 7 sarlaft

Implementación de la plataforma ADMIRA® - SARLAFT para la detección, análisis y gestión de los riesgos que puedan afectar su organización.

Seguridad integral y riesgos guia


4 tipos de riesgo empresarial y 4 acciones para gestionarlos.

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Qué significa ser un OEA Operador Económico Autorizado

 

El programa de OEA por sus siglas Operador económico autorizado, es una iniciativa liderada por la Organización Mundial de Aduana (OMA) que tiene como objetivos asegurar y facilitar el comercio global.

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Seguridad Atlas LTDA. 

Vigilado SuperVigilancia
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Atlas Transvalores LTDA.

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