Evita sanciones y multas por incumplimiento de normatividad vigente

Blinda la organización ante riesgos de LA/FT

Cuenta con mecanismos de identificación en tiempo real de operaciones inusuales y sospechosas.

Proporciona mecanismos de señales de alerta y de prevención de riesgos.

Dispone de un mecanismo tecnológico para validación de listas restrictivas a nivel internacional.

Protege la organización ante relaciones comerciales que puedan afectar su buen nombre en mercados nacionales e internacionales.

Implementación de la plataforma ADMIRA® - SARLAFT para la detección, análisis y gestión de los riesgos que puedan afectar su organización.