Verificación hoja de vida o historia empresarial
Evaluamos y confrontamos la información consignada por el evaluado con la fuente original de ésta, en temas relacionados con identificación, estudios, trayectoria laboral, empresarial y referencias del sector financiero y crediticio, así como, los antecedentes comerciales, sociales, familiares y judiciales que registren en las entidades públicas y privadas.

Verificación en base de datos públicas y privadas
Consulta de las anotaciones y registros existentes en las bases de datos disponibles relacionadas con el número de cédula, Nit o nombre del evaluado.

Verificación del manejo crediticio y financiero
Consulta en la base de datos del sector crediticio y financieros existentes, para conocer los datos disponibles relacionados con el número de cédula o NIT del evaluado.

Visita domiciliaria o empresarial
Es la verificación in situ de la dirección registrada en los documentos soporte entregados por el evaluado y/o por el interesado, con el fin de conocer las condiciones locativas, modus vivendi de la familia, el entorno en que desarrolla sus actividades, obteniendo adicionalmente, reportes del vecindario y sus conocidos cercanos lo que facilita la toma de una decisión.

Evita sanciones y multas por incumplimiento de normatividad vigente.

Cuenta con mecanismos de identificación en tiempo real de operaciones inusuales y sospechosas.

Dispone de un mecanismo tecnológico para validación de listas restrictivas a nivel internacional.

Te ayudamos a blindar tu organización ante riesgos de LA/FT.

Protege la organización ante relaciones comerciales que puedan afectar su buen nombre en mercados nacionales e internacionales.

Te acompañamos en la creación de mecanismos de señales de alerta y de prevención de riesgos.

Analizamos el estado actual y madurez de la organización.

Determinamos el contexto y lineamientos de gestión estratégica.

Evaluamos los riesgos de seguridad de la información y privacidad.

Seleccionamos los controles de tratamiento de los riesgos de acuerdo con las necesidades de la organización.

Implementamos controles técnicos y procedimientos.

Desarrollamos programas de sensibilización y entrenamiento en Seguridad de la Información.

Realizamos evaluación del desempeño para una mejora continua.

Brindamos acompañamiento de personal experto en implementación de auditorías y cumplimiento de procesos.

Cumplimos con regulaciones y normatividad de protección de datos.

Optimizamos los sistemas operativos.

Identificamos los riesgos y vulnerabilidades.

Optimizamos los sistemas operativos.

Protegemos tu imagen y reputación.

Reducimos las malas prácticas.

Creamos una cultura organizacional en seguridad.